Analista KYC/CDD
Nuestro equipo está formado por las personas adecuadas, sabemos que no son fáciles de encontrar, pero cuando las encontramos, invertimos en una carrera a largo plazo y mutuamente beneficiosa.
¡Hola!
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML KYC/CDD
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Tu responsabilidad como Analista AML en KYC/CDD será elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y la revisión periódica de los ya existentes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.
Funciones:
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
- Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.
Requisitos:
- Nivel C1 de inglés.
- 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.
- Deseable experiencia en Banca.
- Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
- Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes...
- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Orientación al cliente.
Ofrecemos:
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar: Madrid HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura!
- Departamento
- AML (Anti-Money Laundering)
- Puesto
- KYC
- Ubicaciones
- Madrid
- Estado remoto
- Híbrido
Acerca de May Business Consulting
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional dinámica que ofrece asesoría en transformación digital y gestión del cambio especializada, eficiencia y control.
Con enfoque completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio diferenciado nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente a mejorar los niveles de servicio y reducir costes.
Analista KYC/CDD
Nuestro equipo está formado por las personas adecuadas, sabemos que no son fáciles de encontrar, pero cuando las encontramos, invertimos en una carrera a largo plazo y mutuamente beneficiosa.
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