Proyecto Banca - Perfiles CDD, Quality Control & KYC Client Service
¡Hola!
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.
Estamos buscado Analistas para participar en un proyecto del sector bancario. Las vacantes son:
- Client Due Diligence
- Quality Control
- KYC Client Service
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Las personas seleccionadas participarán en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografías de la Unión Europea y Estados Unidos.
Según el rol a desempeñar, las responsabilidades serán variadas:
- Asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes.
- Evaluación de riesgos.
- Gobernanza y cumplimiento normativo.
- Identificar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes.
- Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisión de documentación oficial, datos personales y otros métodos de verificación.
- Comprobar si los clientes están incluidos en listas internacionales de Personas Políticamente Expuestas.
- Revisión de listas de sanciones.
- Revisión de la información de clientes existentes proveniente de fuentes públicas o internas.
- Screening de clientes.
Requisitos:
- Nivel C1 de inglés.
- Al menos 1 año de experiencia en posiciones de: CDD, QC, y/o KYC.
- Deseable experiencia en Banca.
- Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
- Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes...
- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Orientación al cliente.
Ofrecemos:
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
- Contrato indefinido.
Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura!
- Departamento
- AML (Anti-Money Laundering)
- Puesto
- Client Due Diligence
- Ubicaciones
- Madrid, Málaga
- Estado remoto
- Híbrido
Acerca de May Business Consulting
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional dinámica que ofrece asesoría en transformación digital y gestión del cambio especializada, eficiencia y control.
Con enfoque completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio diferenciado nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente a mejorar los niveles de servicio y reducir costes.
Proyecto Banca - Perfiles CDD, Quality Control & KYC Client Service
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