¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Como Consultor Senior AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Funciones:

• Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporate, según el estado y necesidad del servicio.
• Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
• Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
• Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
• Participación en las tareas de reporting interno.
• Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
• Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.
• Análisis de riesgos y de transacciones, para la detección de cualquier actividad inusual y sospechosa.

Requisitos:

• Nivel C1 de inglés.
• Más de 2 años de experiencia en el área de Transaction Monitoring.
• Experiencia en Transferencias internacionales.
• Deseable conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
• Deseable experiencia en Banca.
• Deseable experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
  
• Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!