¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Client Due Diligence & Client Service. 

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Funciones:

1. Client Due Diligence: Realizar diligencias debidas de acuerdo con la normativa y el procedimiento establecido para el proyecto en el que esté involucrado.
2. Análisis de Riesgo: Analizar la información recopilada para identificar posibles riesgos y determinar si un cliente es aceptable desde el punto de vista normativo.
3. Verificación de Identidad: Verificar la identidad de los clientes utilizando fuentes de información confiables y actualizadas.
4. Actualización de la información del cliente: Mantener actualizada la base de datos de los clientes en nuestros sistemas y registros, asegurando que se ajuste a los requisitos regulatorios.
5. Colaboración con el equipo de cumplimiento: Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de nuestros clientes cumplan los requisitos regulatorios.
6. Client Services: Comunicarse con front-office o con el cliente siempre que sea necesaria la solicitud de información y documentación.

Requisitos:

• Nivel C1 de inglés. 
• Imprescindible experiencia en Client Service. 
• Experiencia en AML: KYC, CDD, Screening, etc. 
• Titulo universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, ADE, o relacionado. 
• Habilidades analíticas, de comunicación y resolución de problemas.
• Previa experiencia con Excel y Outlook.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC. 

Lugar: Madrid HÍBRIDO  De 9:00h a 18:00 – De lunes a viernes.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!