Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML Trade.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de Trade Finance especializado en AML (Anti-Money Laundering), con experiencia en revisión de transacciones financieras internacionales, análisis de riesgos asociados a rutas marítimas, sanciones, y controles internos.

Funciones:

• Cumplir con las políticas y procedimientos globales en materia de AML y TF.

• Revisar transacciones de Trade Finance.

• Monitorizar las rutas marítimas implicadas en los acuerdos.

• Gestionar la carga de trabajo diaria con equipos locales de Front y Middle Office.

• Escalar riesgos AML a los responsables locales.

• Proponer mejoras en procesos y procedimientos para lograr mayor eficiencia.

Requisitos:

• Mínimo 2 años de experiencia en Anti-Money Laundering: CDD/KYC, screening de clientes y pagos, o monitoreo de transacciones (Transaction Monitoring)

• Valorable experiencia en Trade Finance

• Grado en ADE y/o Derecho.

• Deseable: certificación CAMS o similar.

• Conocimientos en control interno, calidad o auditoría.

• Dominio avanzado de Excel y PowerPoint; experiencia con herramientas como Dow Jones, Norkom y búsquedas abiertas.

• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en español e inglés.

• Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos.

• Agilidad y resolución bajo presión.

• Capacidad de trabajo en equipo.

Mejor si tienes...

• Proactividad

• Afán de superación

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

Si quieres, puedo preparar también el CV para candidatos siguiendo la plantilla adjunta, solo pásame sus datos.