Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista Senior KYC

Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil
Buscamos un perfil de analista KYC/AML de Primera Línea de Defensa, con experiencia en Customer Due Diligence (CDD) y evaluaciones de riesgo de cliente (Customer Risk Assessment), tanto en procesos de onboarding como en revisiones periódicas.

Funciones:

• Revisión de la documentación e información de clientes nuevos siguiendo los estándares del KYC.

• Análisis de UBO y resultados de screening, aplicando la matriz de riesgo correspondiente.

• Revisión periódica de clientes existentes, comprobando la validez del perfil y productos asociados.

• Validación de la correcta escalada de casos de alto riesgo a segunda línea de defensa o compliance.

• Verificación de la integridad  de la información en los sistemas durante todo el proceso (E2E) y la calidad de los casos. 

• Apoyo a los equipos de ejecución asegurando calidad y cumplimiento normativo.

• Asegurar que se cumplen los estándares, políticas y procedimientos de diligencia debida. 

Requisitos:

• Experiencia previa en prevención de blanqueo de capitales (KYC/AML y sanciones), preferiblemente en roles de onboarding /refresh. 

• Conocimiento de diferentes tipos de entidades (corporaciones, fondos, FI, etc.).

• Experiencia en entornos bancarios, idealmente banca de inversión o corporativa.

• Habilidad para trabajar con stakeholders internos (Client Services, Front Office, 2LOD).

• Conocimientos tecnológicos: manejo de Excel, y capacidad de aprendizaje de sistemas de captura KYC (Fenergo, Appian, Dow Jones...).

Mejor si tienes...

• Proactividad

• Afán de superación

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid / Málaga HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!