# Analista PBC - Monitoreo de transacciones

**Company:** May Business Consulting
**Department:** AML (Anti-Money Laundering)
**Role:** Transaction Monitoring
**Location:** Madrid
**Remote status:** Híbrido
**Employment level:** Técnicos

#### **¡Hola!**

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores de AML Transaction Monitoring.

#### **Sobre MBC**

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

**Tenemos oficina en España y Reino Unido**.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

#### **Sobre el perfil**

El analista de Monitoreo de Transacciones (TM) es responsable de realizar la revisión diaria de alertas de monitoreo de transacciones de clientes de Banca Corporativa y Correspondiente, incluyendo instituciones financieras, organismos públicos y corporaciones multinacionales, con el fin de detectar posibles actividades sospechosas relacionadas con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

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#### **Funciones:**

• Apoyar al equipo de Operaciones de Crimen Financiero analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.  
  
• Realizar investigaciones de diligencia debida reforzada sobre la actividad global de los clientes, analizando datos financieros y transaccionales de múltiples países.  
  
• Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas, incluidos sistemas internos, búsquedas en Internet, bases de datos propias y de terceros.  
  
• Recopilar toda la información relevante (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional en relación con el perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas de acuerdo con la política interna y las normas regulatorias. Para transacciones de banca corresponsal, manipular y categorizar los datos para su investigación.  
  
• Formalizar y documentar una opinión (con su justificación) sobre si se ha identificado una posible actividad sospechosa.

#### **Requisitos:**

• Experiencia en la gestión de alertas de Monitoreo de Transacciones (TM) relacionadas con Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). Mínimo de 3 años de experiencia en investigaciones AML, ya sea en un rol previo en AML o en disciplinas relacionadas como investigaciones de fraude.  
  
  
• Experiencia en el sector de Servicios Financieros, con conocimiento de productos y servicios de Banca Corporativa y Correspondente.  
  
  
• Sólido dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint. Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo y filtrado como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check y fuentes abiertas de investigación.  
  
• Excelente nivel de lectura y redacción en español e inglés, destacando la capacidad para redactar informes objetivos, bien investigados, fundamentados y basados en hechos.

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#### **Mejor si tienes...**

- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Orientación al cliente.

#### **Ofrecemos:**

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
- Contrato indefinido con MBC.

#### **Lugar:** Madrid **HÍBRIDO**

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

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