Hola! 

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Transaction Monitoring Analyst (TM Analyst)

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de analista especializado en la monitorización de transacciones (AML TM), con experiencia en investigación de alertas AML, manejo de herramientas como Actimize, Norkom, ThetaRay, Dow Jones, World Check, y conocimiento profundo en productos de banca corporativa y corresponsal.

Funciones:

• Análisis de transacciones, clientes y contrapartes alertadas.

• Realización de investigaciones con diligencia debida reforzada (EDD) sobre la actividad de clientes internacionales.

• Uso de herramientas internas y externas para recopilar y analizar información transaccional.

• Identificación de riesgos, patrones y actividad sospechosa, conforme a normativa interna y regulatoria.

• Elaboración de informes objetivos, documentados y bien estructurados.

Requisitos:

• Experiencia de  2/3 años en gestión de alertas AML o investigaciones de fraude.

• Conocimiento en gestión de clientes de alto riesgo y regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).

• Experiencia previa en servicios financieros, especialmente en banca corporativa y corresponsal.

• Nivel alto de español e inglés, tanto oral como escrito, con excelentes habilidades de redacción de informes.

• Manejo avanzado de Microsoft Excel y PowerPoint.

• Conocimiento actualizado de tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Mejor si tienes...

• Proactividad

• Afán de superación

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente

Ofrecemos:

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional

• Clases de inglés y francés gratis dependiendo de tu nivel

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Participar en proyectos internacionales con enfoque financiero y en continuo crecimiento

• Contrato indefinido

Lugar: Madrid / Málaga - Híbrido

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!