¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un TM Analyst.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de TM para el área de prevención del crimen financiero, con experiencia en análisis de operaciones sospechosas, due diligence y cumplimiento normativo. Se integrará en el equipo de Financial Crime Operations apoyando investigaciones relacionadas con transacciones internacionales.

Funciones:

• Apoya al equipo de Operaciones de Crímenes Financieros mediante el análisis de transacciones, clientes y contrapartes alertadas.
• Realizar investigaciones de debida diligencia mejorada (EDD) sobre la actividad global de los clientes, analizando datos transaccionales y financieros de clientes de múltiples países.
• Realizar investigaciones utilizando una variedad de herramientas, incluidos sistemas internos, búsquedas en Internet, bases de datos propias y de terceros.
• Recolectar toda la información relevante necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional a la luz del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas de acuerdo con las políticas internas y las normas regulatorias. Para las transacciones de corresponsalía bancaria (y/o nostro/vostro), manipular y clasificar los datos para su investigación.
• Formalizar y documentar una opinión (con justificación de apoyo) sobre si se ha identificado una posible actividad sospechosa.

Requisitos:

• Experiencia en la gestión de alertas de TM (Monitoreo de Transacciones) en AML. Mínimo de 3 años de experiencia en investigaciones de AML, ya sea desde un puesto anterior en LBC o en una disciplina relacionada, como investigaciones de fraude.

• Conocimiento de los procesos de gestión de riesgos de Crímenes Financieros, incluyendo la gestión de clientes de alto riesgo.

• Comprensión de los regímenes internacionales de sanciones, incluidos los programas de la ONU, la OFAC de EE. UU. y la UE.
• Conocimiento de la industria de Servicios Financieros, con experiencia en productos y servicios de Banca Corporativa y de Corresponsalía.
• Excelente capacidad de lectura y escritura en español e inglés, en particular, excelentes habilidades para redactar informes: objetivos, bien investigados, con evidencia y basados en hechos.

Herramientas y habilidades:

• Mantener un conocimiento actualizado sobre los problemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y tendencias emergentes.

• Experiencia trabajando en la industria de Servicios Financieros con conocimiento de productos y servicios de Banca Corporativa y de Corresponsalía.

• Buenas habilidades analíticas e interpretación financiera, con la capacidad de convertir y consolidar datos complejos en mensajes y reportes sencillos.

• Sólidas capacidades en Microsoft Office, particularmente en Excel y Power Point. Experiencia utilizando herramientas de TM y de cribado como: Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check, y fuentes de investigación abiertas.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afán de superación
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!