Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML Screening para unirse a nuestro equipo.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, y nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), con experiencia en screening de alertas, análisis de clientes y contrapartes, y manejo de herramientas para la detección de delitos financieros.

Funciones:

• Analizar alertas generadas en los sistemas de detección de sanciones, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

• Investigar nombres, clientes y contrapartes utilizando herramientas internas, búsquedas web y bases de datos especializadas (propias y de terceros).

• Contactar con equipos clave como onboarding, AML global/local y front office para recopilar información adicional cuando sea necesario.

• Documentar las decisiones tomadas respecto a cada alerta investigada, incluyendo el razonamiento y evidencias que las respaldan.

• Identificar riesgos y patrones sospechosos en base al perfil del cliente y a los datos recolectados.

Requisitos:

• Experiencia previa en prevención de blanqueo de capitales y análisis de alertas Screening.

• Conocimiento de regulación internacional en materia de delitos financieros.

• Capacidad para trabajar con sistemas internos bancarios y herramientas de screening.

• Nivel alto de inglés, especialmente para lectura de documentación y bases de datos.

Mejor si tienes...

• Proactividad

• Afán de superación

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis, dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

📍 Lugar: Madrid – HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional.
Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!