Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de analista especializado en Trade Finance y AML, con experiencia realizando controles KYC/AML sobre operaciones internacionales documentarias y de comercio exterior, preferiblemente en entornos de banca corporativa.

Funciones:

• Revisión de operaciones de Trade Finance (LCs, SBLCs, avales, etc.) desde el punto de vista de AML como pre-check.

• Comprobación de las políticas y procedimientos globales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

• Evaluación de los riesgos relacionados con sanciones, contrapartes, mercancías, rutas marítimas, etc.

• Coordinación con equipos locales (Front/Middle Office).

• Escalado de riesgos AML a los RACs locales.

• Propuesta de mejoras de procesos y documentación.

Requisitos:

• Al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD en el ciclo de vida del cliente, especialmente en banca mayorista o internacional.

• Formación universitaria en ADE, Derecho o similares.

• Nivel alto de español e inglés (C1 o superior) con excelente capacidad escrita.

• Conocimiento de herramientas como Dow Jones, Norkom, fuentes OSINT, Excel y PowerPoint.

• Experiencia previa en funciones de control interno, auditoría o calidad es un plus.

• Valorable certificación CAMS u otra formación en cumplimiento normativo.

Mejor si tienes...

• Proactividad

• Afán de superación

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: Seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés/francés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en proyectos internacionales en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid – modalidad híbrida.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!